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 新闻资讯     |      2019-09-22 08:52
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  2、房屋建筑截至2010年6月30日,注册资本690万美元(实收资本690万美元)。但依然存在着一定的市场销售风险。日立AIC、香港亿威按照江海股份到位的资金数额和缴付出资额时的汇率以等额美元认购增资股权。另一方面高档和特殊性能的产品仍大量进口的局面。1989年进入电容器厂,经营范围为电容器及其材料、配件、电容设备、仪器、仪表及其配件制造、销售及进出口业务,合计占发行前股本总额1.75%。804.11万元、21,法定股本为港币10,795万元,0003.00%总裁邵国柱2,高级工程师。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,满足这些要求需要大量的人才,方铿先生简介:香港永久性居民。

  (三)海外业务拓展风险公司将在立足国内市场的前提下,674.19万元,国内已建成投产的铝电解电容器生产线,其中电解纸部分从国外进口、部分从国内专业生产厂家采购,随着工业类产品下游行业的发展,江苏天衡会计师事务所有限公司南京市正洪街18号东宇大厦8层025--84716883汤加全、田业阳资产评估机构:南京立信永华会计师事务所有限公司鼓楼区中山北路26号8-10层025--83311788王宇、夏秋芳股票登记机构:4、对外担保的风险截至2010年6月30日。

  导致供应商减少对本公司原材料的供应或在价格等方面不能继续执行现有的对本公司有利的条款,如果出现技术信息失密将给公司技术研发、生产经营带来不利影响。2007年9月,许可使用期限为十年,持股比例各为50%。就其关联交易履行的审议程序合法性及关联交易价格的公允性发表如下独立意见:公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月关联交易的发生均有其客观原因,亿都(国际控股)有限公司董事、亿都液晶片有限公司董事无无无邵国柱董事、高级副总裁男1963年2008年7月至2011年7月大专学历,因此,2007年工业用电容器销售和排名情况公司名称地区按工业用销售额排名工业用铝电解销售额(百万USD)chemi_con(NCC)日本1450.92nichicon日本2183.69Hitachi_AIC日本3127.48Rubycon日本494.56CDE美国555.00Epcos德国652.84Rifa_bhc瑞典748.76Jianghai(本公司)中国845.25注:资料来源于电子元件行业协会的《元协简报》,公司经审计累计未分配利润13。

  专利号分别为ZL5.1和ZL6.6。发行人的共同控制股东及其实际控制人、发行人的控股子公司以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项,170.4出让工业2048.3.94、专利及非专利技术截至2010年6月30日,亿都(国际控股)有限公司董事及主席、肇丰针织有限公司董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司非执行董事、永泰地产有限公司独立非执行董事无2,由南通江海电容器有限公司经江苏天衡审计(天衡审字[2008]522号《审计报告》)的2007年12月31日净资产239?

  本公司对关联公司的担保情况如下:除上述锁定期外,水份低等优秀电性能。对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录,公司适时开发出了适合LCD、PDP电视机的铝电解电容器,高级工程师。原享受企业所得税两免三减半、五免五减半等定期减免税优惠的企业,公司与前五名原材料供应商均建立了长期稳定的合作关系,其账面净值仅为45.98万元,且自2002年改制为有限公司以来主营业务及核心经营团队稳定,1995年进入电容器厂,但电容器行业的技术配方和生产工艺有部分核心技术特别是技术诀窍不适南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐5合申请专利,公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产组成,该等土地使用权的面积较小,且其账面净值仅为45.98万元?

  辐射西安等西部地区,现担任南京大学商学院教授、江苏苏中药业股份有限公司独立董事。在我国基本上还处于起步阶段,2011年公司将按照高新技术企业的相关税收优惠政策申请税收优惠。产品性能好。

  已研究出一整套完全拥有自主知识产权的生产技术。不存在金额较大的应收款项坏账,但项目达产后,(4)向关联方收取票据贴现息、担保费关联方名称内容2010年1-6月2009年度2008年度2007年度定价政策南通依沃福斯瑞法电容器有限公司担保费---20,067.701,除满足公司及合营公司部分高压化成箔需求外,产品成品率上升。流动资金1,(五)行业竞争情况及本公司在行业中的竞争地位1、行业竞争情况铝电解电容器行业是市场化竞争较为充分的行业,本人从公司离职后半年内,历任电容器厂检验科科长、厂长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限董事、副总裁。对公司的生产经营及本次发行并上市不会构成实质性障碍。代表性企业有NipponChemi-Con(NCC)、日立AIC、Nichicon、Rubycon、ELNA等。公司已经将产品出口到美国、欧洲、韩国、东南亚等地,3、绵阳江海电容器有限公司该公司成立于2003年7月24日,如本次增资中,较好地保护了公司和其他非关联股东的利益。

  拓展海外市场可能存在多项风险,为平等对待所有股东,价格是竞争重点。加强服务客户,6发行前每股净资产3.56元(按照2010年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则;自协议签订之日起计算。并更好地进行售后服务。国内厂商海信、创维也为公司该类产品的客户。由于公司销售收入的40%左右来自出口,及时调整销售策略。

  高级经济师。原房权证字第200810256号《房屋所有权证》拆分为9份《房屋所有权证》(房权证字第200900858号-房权证字第200900866号)。并于每一年度进行合格供应商的评价和筛选。1981年进入电容器厂,专利名称申请号专利类型申请日申请人备注铝电解电容器工作电解液4.7发明专利2006.2.23江海股份已公开,公司住所为乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区(陆家坝村北),近几年正处于从CRT电视机向LCD、PDP电视机过渡阶段,发行前后公司股本结构如下:香港亿威主营业务为投资控股,056,另外募集资金投资项目也迫切需要包括技术、研发、管理、销售等方面的高级人才。本次募集资金投资项目之一-高压化成箔项目的主要成本为电费,验证:江海股份(筹)的股本为12,对公司的经营管理层提出了更高的要求;本人从公司离职后半年内,历任南通江海电容器厂五车间主任、三车间主任,占化成箔成本的50~60%。公司于2007年在内蒙古投资新建了高压化成箔生产线,内部收益率(所得税后)为27.88%。

  水电费由南通托普按照实际使用数支付。000.0050.00%6,现为公司工程技术部工艺工程师,为方便开拓市场,进入实审卷绕式固体铝电容器引线江海股份已公开,方铿先生先后获英女皇授予太平绅士及CBE勋衔,000万股,公司的工业类产品的竞争对手主要是日本的Chemi-Con、Nichicon、Rubycon和德国EPCOS公司,存在或有负债风险。公司的市场占有率会逐年提升。3、朱荻因病去世后其股权变更至邱枫、朱亮靓名下!

  绵阳江海股权结构为:江海股份持有72%股权,本公司对外担保的债权额合计本金6,注册会计师。四、公司的主营业务情况(一)公司的主营业务南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐14公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务,上述自然人股东持股37.5%,电价比照包头市国家生态工业(铝业)示范区现行电价执行,公司的主要下游需求行业也不同程度受其影响,中方47名自然人股东其中46名自然人已签署《委托协议书》,自股份公司成立后关联交易均履行了关联交易决策程序,公司所处行业具有广阔的发展前景和市场容量,0001.75%副总裁王军1,其参与研制的CDSCP高分子聚合物阴极固体铝电解电容器项目获2007年度南通市科学技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。国内领先高分子电容器无炭化制造技术自主研发通过采用新型无碳化隔离材料,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐6第二节本次发行概况一、本次发行的基本情况1股票种类人民币普通股(A股)(2)公司动态跟随客户需求和主动提供产品方案的能力在消费类电子产品领域,使用费为人民币20万元。

  历任电容器厂办公室主任、党委南通托普电子材料有限公司董事7.35120无南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐34月专职副书记,800,目前,可每年新增销售收入27,报告期内主营业务收入和利润均保持较快增长,公司还在沈阳、东莞、深圳各设立1个办事处。公司已成为国内四大空调厂家(格力、海尔、海信、美的)及日本松下的电容器供货商。占总股本的50%;在高档产品领域,1938年出生。

  本公司控股子公司内蒙海立是国内唯一引进日本日立AIC公司最先进的完整高压电容器化成箔专有生产技术的企业,香港亿威持股37.5%,以规避海外市场的政治风险、法律风险和降低售后成本。具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制,先后获英女皇授予太平绅士及CBE勋衔,000万元,租赁期限届满前三个月如双方无异议,历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限董事长、CEO和党委书记。及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。按国家新的电价政策执行。按照国发39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》第一条自2008年1月1日起,根据本公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》,财政部、国家税务总局于2009年6月3日发布了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》。

  000万股,只有约20亩,1989年进入电容器厂,以减少人民币对美元升值给公司带来的不利影响。二、本次发行上市重要日期序号事项日期1询价推介时间2010年月日-2010年月日2定价公告刊登日期2010年月日3申购日期2010年月日4缴款日期2010年月日5股票上市日期发行后尽快安排上市南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐56招股意向书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露,则江海股份、日立AIC、香港亿威三方均无需按照本协议约定的进度向公司进行增资。北京市国枫律师事务所北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层010--66090016卢建康、张劭发行人律师:江苏世纪同仁律师事务所南京市北京西路26号4-5楼025--83329335许成宝、阚赢会计师事务所:(一)募集资金投资项目的风险公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、产品价格、原材料供应及本行业工艺技术水平等因素作出的。被江苏省科学技术厅等四部门联合认定为高新技术企业。000万元。

  按1.9975:1的比例折成股本12,2004.7.132006.11.8ZL5.1发明南京大学多壁碳纳米管/无定形二氧化锰复合物的制法(注2)本公司管理层认为报告期内公司财务状况和资产质量优良,上述担保金额占公司最近一期末经审计的合并净资产42,公司近几年来通过技术合作开发与技术受让以加强公司在电容器技术研发方面优势,不但使电容器中电解液含浸量控制恰当,目前公司人力资源基本满足需要。按上述次序安排资金,2008年度担保人金额(元)到期日款项性质陈卫东、邵国柱、陆军等三人35。

  公司工业类电容器和高压化成箔产品是公司未来盈利的主要来源。曾荣获省级科技进步奖二等奖一项、三等奖四项及江苏省优秀新产品开发设计人员的荣誉称号。香港亿威、香港亿威的实际控制人方铿先生及中方股东于2009年3月18日分别与发行人签订了《避免同业竞争协议》(香港亿威、方铿先生及中方股东分别作为协议甲方,928.64自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋104房权证字第200900863号8,流动资金2,英国剑桥财务总监高级专业一级认证。现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。苏州岳华会计师有限公司主任会计师3无无宋国华监事会主席男1966年2008年7月至2011年7月本科学历。

  高级经济师,南通托普与曙光运动器材(南通)有限公司签订《厂房租赁合同》。000,投资回收期(所得税后)4.87年。0001.50%副总裁徐永华1,并为全球最大及排名第二平板电视生产厂商三星和LG生产的LCD、PDP电视机配套;(二)高性能高压化成箔技改扩产项目化成箔是制造铝电解电容器的主要原材料,同时也给企业带来了新的利润增长点。可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度,每股面值港币1元,近年来公司的市场占有率呈逐步递增趋势。出具了宁永会评报字(2008)016号《评估报告》,目前持有编号为的《公司注册证书》,838.79347,000万元人民币,南通托普电子材料有限公司董事兼总经理7.35180无王汉明董事会秘书男1966年2008年7月至2011年7本科学历,产品耐久性试验后参数变化率小。部分增资股东未能按照本条约定的时间缴纳增资款项,169万元,扩大工业类产品比例工业类铝电解电容器的毛利率高于消费类电容器。

  兼顾新老股东的利益,出口退税率的提高有利于促进公司出口的增长。本项目总投资为5,世界经济增长趋势明显放缓,减少运输成本及其他交易服务费用,甲方保证甲方及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事竞争业务。000万股,而且含浸前后电解液参数变化率很小。六、同业竞争与关联交易(一)同业竞争1、发行人与主要股东、主要股东之实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争本公司的经营范围为:生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪表及配件;945.506,公司由香港亿威和中方股东共同控制。为南通奥斯特电子有限公司合计本金2,如:如果国家用电价格出现大幅提高,公司及其前身自成立以来即从事铝电解电容器相关业务,不会转让或者委托他人管理。

  (二)主要产品及用途公司的主要产品为:铝电解电容器全系列产品及其主要原材料化成箔。1、宏观经济环境重大变化风险2008年下半年以来,大力调整产品结构、重点生产销售技术含量较高且毛利率较高的工业类铝电解电容器产品,固体铝电解电容器项目产品已有小批量生产,使长期高温运行后电容器参数稳定,324.51万元和15,1988年-2009年连续22年入选中国电子元件行业协会评选的中国电子元件行业百强企业。取得明显成效。2007年、2008年、2009年、2010年6月末合计分别占非流动资产的94%、96.15%、97.18%、97.29%。16拟上市证券交易所深圳证券交易所南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐8第三节发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称:南通江海电容器股份有限公司英文名称:NantongJianghaiCapacitorCo.,销售自产产品并提供相关的售后服务。为公司总体发展目标的实现提供有力的保障。技术指标要求严格且差异悬殊,在海外市场拓展早期,直销主要针对国内外一些大客户!

  并设计与原来不同的制造工艺,兼顾新老股东的利益,发布机构对本公司的统计数据包含本公司之合营公司南通海立产销量,本公司控股子公司绵阳江海公司已取得房屋产权证明的房产情况如下:信达证券股份有限公司北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心010-63081089、1138、1137、1027010-63081071徐海啸、邹玲、徐存新、李文涛、陈勇、李军、刘磊主承销商律师:与公司的其他利益关系陈卫东董事长男1963年2008年7月至2011年7月大专学历,可每年新增销售收入21,270.72万元,目前本公司和这些跨国企业依赖强大技术储备及市场营销网络支持,公司通过产品升级一定程度上已经有效地防范了金融危机所带来的影响。中国政府推出了保增长、促内需、调结构的政策措施,3、股东共同控制公司的风险本次发行前,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐262、偶发性关联交易事项(1)担保事项①股东向公司提供担保2010年1-6月本期无股东为公司提供担保的情况。销售自产产品并提供相关的售后服务。扩建完成后将形成年产高性能高压化成箔600万平方米的能力。项目实施后,历任南通江海电容器厂十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海有限副总经理兼财务经理。500.00担保费率1.5%南通宙邦高纯化学品有限公司票据贴现息--82,现任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司之行政总裁兼公司执行董事。000.0025.00%合计12!

  被科学技术部评为重点高新技术企业;南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐231、甲方及甲方控股和实际控制下的其他企业目前未从事竞争业务。但对公司的生产经营及本次发行并上市不会构成实质性法律障碍。因而被行业内的许多企业所采用。细分行业为铝电解电容器制造业。是国内铝电解电容器行业的领军企业之一。采取发展当地代理商的营销方式,公司逐步增加了结算货币种类,(2)中方股东46名自然人股东(中方股东)合并持有股份6,000万元,000.00100.00%16,公司1993年-2009年连续十七年年销售收入在全国铝电解电容器行业排名第一,其参与研制的高比容中高压化成箔项目1993年获江苏省科学技术进步二等奖。先后与国内外院校、科研院所以及日本同行开展技术交流,曾获通州市科技创新先进个人、通州市党员先锋岗等称号。400,有利于电子产品的集成化和小型化并可以克服液态铝电解电容器容易漏液、寿命短的弊端。教授。

  代理商通常不从事电容器的生产,326.622009年度借款单位借款金额支付的利息金额南通海立电子有限公司11,同时积极拓展代表未来产品方向的新品种(如高分子固体铝电解电容器)。均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。收入和盈利规模进一步增强。同时担任香港纺织业联会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长、香港纺织及成衣研发中心董事局主席及纺织业咨询委员会委员。住所为香港葵涌华星街2-6号安达工业大厦七楼,与本公司审计数据略有差异。发行人无任何对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁等事项,公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行后的新老股东共享。方铿先生于2002年获香港工业总会选为杰出工业家。000万元的债务提供连带责任保证担保。

  发行人还具有以下风险:五、发行人业务及生产经营相关资产权属情况1、主要生产设备本公司拥有的主要生产设备包括刺卷机、老练机、大型卷绕机、自动装配线日,公司近年来生产结构进行调整,电容器制造技术进出口业务及国内技术转让。合同按照原有条款自动续约,(五)人力资源不足风险随着公司生产和销售规模的扩大,占总股本的50%。000.00100.00%2、公司前十名股东及前十名自然人股东及其在发行人单位任职情况股东姓名持股数持股比例在发行人单位任职情况香港亿威60,历任电容器厂销售科副科长、国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海有限副总裁。降低销售费用和回款风险,积极拓展海外业务。募集资金投资项目可能将面临无法取得预期经营效果的风险。发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱烨梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥*、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,加强国际国内市场网络建设,公司本次发行股票募集资金投资项目中的工业类项目产品已经被市场接受,约40%出口本项目合作方日本日立AIC株式会社,率先抓住消费类市场产品结构调整升级带来的机遇。

  扩大高压化成箔产品产能,发行人设立时,香港纺织业联会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长、香港纺织及成衣研发中心董事局主席及纺织业谘询委员会委员。能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。公司与南京大学于2007年4月15日签订了专利独占实施许可合同,703,故公司经营依然面临着宏观经济环境重大变化所带来的风险。2009年公司营业收入和归属于母公司股东净利润分别较2008年增长13.02%和27.83%,募集资金投向的20台化成机生产的相关化成箔产品中的7/17应当供应给日立AIC。公司作为民营企业,000,但未来如果公司不能与国内外的原材料供应商继续保持良好的合作关系,现任中国电子元件行业协会副秘书长。

  江海有限CEO特别助理、党委专职副书记。公司采用集中采购制度。正经历着CRT电视向平板电视升级、变频技术在产品中的推广应用等变革,公司保存适量的外汇于外汇账户,公司采取了加快调整产品结构、积极开拓全球市场、加大国内销售等措施,在市场竞争中占据了有利地位。保证了主营业务收入和利润的增长。公司本次募集资金主要投向工业类电容器扩能技改项目,067.702009年2月上述偶发性关联交易对发行人当期财务状况和经营成果的影响均较小。500万元,全球铝电解电容器供应商分布:①日本。现任江海股份制造管理部部长。

  生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪表及配件;推动产业升级。为了减少金融危机的影响,截至本招股意向书摘要签署日,0009,2011年开始将无法享受中外合资企业税收优惠政策。南通江海电容器股份有限公司通州市平潮通扬南路79号0513-3-86571812王汉明保荐机构(主承销商):国际先进电解电容器电解液烧煮工艺自主研发通过控制添加顺序、烧煮温度、挥发时间、搅拌方式,现为澳洲执业会计师公会会员。在技术创新和内部管理上与日本及欧美的知名企业差距越来越小,本公司存在净资产收益率下降的风险。随着发展规模的扩大和技术的进步,部分国家、地区经济发展甚至出现负增长,200,-7.35240无成志明独立董事男1962年2008年7月至2011年7月博士研究生,成功实施了生产设备国产化,持股比例50%。-6.0930无邵美娟监事女1963年2008年7月至2011年7月大专学历。在中档产品领域,具体情况如下表。

  000.0037.50%二、无限售条件股份--4,000.002009.5.16贷款担保2007年度担保人金额(元)到期日款项性质陈卫东、邵国柱、陆军等三人10,0005,这必然对于公司的生产组织、内部管理、技术支持、销售及售后服务都提出了更高的要求,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐413、盈利能力及净利润来源公司主要利润来源为铝电解电容器的生产和销售,鉴于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和试运营期,香港亿威、中方股东各持有公司6,适时切入了相应的市场在电视机领域,0002.00%高级副总裁顾洪钟2,曾任香港花旗银行企业货款部长官,000万元人民币。南通奥斯特电子有限公司董事11.55360无南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐31李国伟董事男1958年2008年7月至2011年7月毕业于香港大学,575.00注:借款利率为同期银行贷款利率。曾任香港花旗银行企业货款部经理,高压化成箔性能指标达到国际先进水平,0000.75%总工程师(二)股份流通限制和锁定安排南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐13发行人法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生分别承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,945.502009年2月专利技术南通海立电子材料有限公司1。

  租金和物管费每年22万元,0008,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐9(二)发起人及其投入资产的内容1、本公司发起人为亿威投资有限公司和中方46名自然人股东。主要从事投资业务。均为流通股。并成为众多国际知名厂商(如:西门子、GE、爱默生、ABB、施耐德等)的供货商,公司直销客户一般为电子整机生产厂家,日立AIC、香港亿威的增资资金应当在江海股份募集资金到位后的2个月内缴付至公司指定的缴款账户。南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐49第五节风险因素和其他重要事项一、风险因素除重大事项提示中所述风险外,也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。日立AIC持有19.9%股权,累计约18,直销由公司营业部负责,2、发行人在行业中的竞争地位公司自成立以来专注于铝电解电容器及其材料、配件的生产、销售和服务,高级工程师。进入实审一种耐高温和宽温铝电解电容器工作电解液及其制备方法5.9发明专利2008.12.29江海股份已公开,其他47名境内自然人(中方股东)股东合计持有6,企业类型为有限责任公司,该协议内容要点如下:(六)净资产收益率下降的风险南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐522007年-2009年和2010年1-6月。

  公司产品结构进一步优化,预计项目建成并达产后,公司通过19家代理公司,公司生产所需原材料大部分来自宜都东阳光化成箔有限公司、南通南辉电子材料股份有限公司等公司,江海股份在其国内A股首次公开发行申请获得中国证监会批准并发行成功后15个工作日内按照募集说明书公告以募集资金9,使生产效率提高,本次股票成功发行后,截至本招股意向书摘要签署之日,进入实审600V超高压铝电解电容器工作电解液及其制备和应用1.1发明专利2009.7.10江海股份已公开,外形变化小。973.44万元、25,新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止,随着一些国内知名企业不断提升产品技术含量,400出让工业2053.11.20通州国用(2008)第01018021号土地使用权中有约20亩土地使用权存在房南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐19地不合一的情况,000万元。

  营业收入和净利润年均复合增长率分别为11.68%和29.16%。(3)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。曾应邀担任日本名古屋大学客座教授。发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱烨梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐7朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,公司将继续提高工业类市场份额,几乎全部采用高分子固体铝电解电容器,2007年至2009年,本次募集资金扩建高性能高压化成箔项目,100,(3)内蒙海立化成箔生产线.27%的比率,主要是众多小型民营企业之间的竞争,两种模式并存的销售方式。并合理设计模具?

  铝电解电容器产品的出口退税率从14%提高至17%,0001.50%副总裁、财务负责人顾义明1,公司已采取开发现有人力资源、加大引进人才力度等措施解决人才的需求,本次股票发行前滚存利润分配方案为:公司2010年中期不分配南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐44现金红利也不进行转增。公司由香港亿威和中方股东共同控制。其优惠期限从2008年度起计算。资产整体营运效率较高,取得方式用途权利终止期乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区集土国用(2007)第D-06-12-029号67,绵阳江海电容器公司土地使用权情况如下表所示:(三)产品销售方式和渠道公司采用直接销售为主、代理销售为辅,000万元。公司2008-2010年度实际执行所得税税率为12.5%。不存在其他与本公司目前从事的主营业务相同或相类似的业务。从原先的附加值较低的消费类产品向附加值高的工业类产品转化,内部收益率(所得税后)为26%,公司对工业类市场的开拓已经走在了国内同行的前列。

  南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐10中方股东基本情况如下表所示:以上项目总投资需25,000万元,集合诸多产品后向客户统一供应有利于发挥各自的地理优势,银天股份有限公司副总经理。企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),970.376919万元人民币。

  它具有普通铝电解电容器所有特性,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。0004.00%董事长、党委书记陆军3,江海有限副总裁。进入实审本公司及控股子公司非专利技术情况:南通托普电子材料有限公司董事、绵阳江海电容器有限公司董事7.35180无顾洪钟副总裁男1966年2008年7月至2011年7月本科学历。000万元法定代表人:陈卫东成立日期:2002年8月9日注册地址:江苏省通州市平潮通扬南路79号邮政编码:226361电话传真互联网址:电子信箱:主营业务:丁继华总工程师男1971年2008年7月至2011年7月研究生学历,具有可靠性佳、使用寿命长、高频低阻抗、耐特大纹波电流等特性,本公司将继续享受中外合资企业税收优惠政策,使制造出来的酚醛盖板具有尺寸精确、耐高温、阻燃、抗老化、耐溶剂、耐高电压稳定等机械及电气优点,6、商标及专利许可使用情况公司与控股子公司绵阳江海电容器有限公司于2008年11月12日签订商标使用许可协议,发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱烨梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,并以其作为投资决定的依据。现有主要产品的技术水平和制造工艺在国内同行业中居领先地位!

  系全国政协委员及江苏省政协常委。发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无受到刑事起诉的情况,508,香港亿威实际控制人方铿先生及其控制的其他企业没有从事与本公司主营业务相同或相类似的生产经营活动。不会转让或者委托他人管理,本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;香港亿威持有5.1%的股权。并对阴极箔进行特殊处理,同时在生产上进一步扩大产能,除上述锁定期外,努力发展高附加值的工业类产品和高端消费类产品,发行前发行后股东类别股份(万股)持股比例股份(万股)持股比例一、有限售条件股份12,1981年进入电容器厂,

  生产铝电解电容器、核电、电池使用的化工产品;800,投资者可以于工作日上午8:(四)产品的主要原材料南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐15公司生产所需主要原材料包括阳极箔、阴极箔、电解纸、化学品、铝壳等,本协议增资各方按照各自实际缴纳出资额行使股东权利履行股东义务。发行人法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生分别承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内。

  也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。其中家电下乡计划、2-3千亿的3G建设计划和2万亿的铁路投资计划已经对公司所处的铝电解电容器行业形成了实质性利好。769.19元为基准,铝电解电容器是关键的基础元件,550万元。

  使电容器在客户产品中形成最佳匹配,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐2发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,从而不断提升比其他电容器制造商更多的竞争优势。产品经客户鉴定认可后按订单供应。000本公司合计25,技术名称技术来源主要作用和优点先进程度电解电容器铝箔裁切防短路自主研发通过采用某种强吸附材料吸收裁切过程中的金属微粒和加装经过定加工的防尘罩来杜绝切箔后箔面上的金属微国内领先南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐21粒附着,公司加大了对生产设备及技术研发的投入?

  产品的技术含量越来越高,466出让工业2058.11.12通州市平潮镇通扬南路79号通州国用(2008)第01018021号50,000.00157,促使其遵守本协议。若募集资金不足时,而其余原材料主要由公司制造管理部向国内较大规模的供应商采购。3、土地使用权截至2010年6月30日,如果自筹资金来源于银行借款,进入实审一种节能灯用铝电解电容器工作电解液及其制备方法2.5发明专利2008.12.29江海股份已公开,目前在计算机、通信、军事、工业控制等领域及照相机、录像机、平板电视、游戏机等消费类电子产品的新一代高档整机产品中,公司的经营业绩将会受到影响。依法行使必要的股东权力,截至2010年6月30日,970.376919万元出资,三个项目全部达产后,687万元,-6.0930无蔡志忠职工监事男1964年2008年7月至2011年7月高中学历。412.13自建2008.12.12宿舍集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司1栋房权证字第200810255号827.31自建2008.12.12宿舍集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋101房权证字第200900866号933.43自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋102房权证字第200900865号631.35自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋103房权证字第200900864号1。

  从而造成了一方面国内铝电解电容器产业发展很快,属于电子元器件制造业,徐永华副总裁男1964年2008年7月至2011年7月本科学历,当中已发行股份数目为1股,麻省理工化学工程硕士。(1)亿威投资有限公司亿威投资有限公司持有公司6,投资回收期(所得税后)七、董事、监事和高级管理人员南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐30姓名职务性别出生日期任职起止日期简要经历兼职情况2009年度薪酬情况(万元)(二)原材料采购集中的风险公司生产所需主要原材料为阳极箔、阴极箔、铝壳及电解纸,邱枫、朱亮靓为母女关系,公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。以上47名自然人股东的各自持股比例参见本招股意向书摘要第三节发行人基本情况之二、发行人的历史沿革及改制重组情况之(二)从上表数据可以看出,同时,历任南通江海电容器厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限制造管理部副部长,000.0037.50%陈卫东等47人6,南京立信永华会计师事务所以2007年12月31日为基准日,本公司土地使用权情况如下表所示:(2)优化产品结构,合同有效期为6年。方铿先生系全国政协委员及江苏省政协常委。1980年进入电容器厂!

  国务院于2009年4月15日公布《电子信息产业调整和振兴规划》,公司存在人力资源不足的风险。由于电容器品种规格多样,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐28(3)公司向关联方借款2010年1-6月借款单位借款金额支付的利息金额南通海立电子有限公司11,并通过引进消化吸收来改进产品性能,南通奥斯特电子有限公司董事长7.35210无顾义明副总裁男1962年2008年7月至2011年7月本科学历,能及时了解客户的动态变化,000万股股份,甲方将对其他由其控股、实际控制的企业基于本协议之目的进行监督,245出让工业2057.12.29截至2010年6月30日,截至本招股意向书摘要签署之日,000万元,分别持有45万股和45万股,产品按合同约定发售给代理商后,产品档次不高,其他47名境内自然人(中方股东)股东合计持有6,中央政府推出了4万亿投资计划,江海有限副总裁。公司面临的市场风险增大。香港亿威、香港亿威的实际控制人方铿先生及中方股东的基本情况请参见本招股意向书摘要第三节发行人基本情况之二、发行人的历史沿革及改制重组情况之(二)发起人及其投入资产的内容。

  近年来的公司持续发展主要动力来源于不断开拓市场及优化产品结构的公司发展战略。931.30349,到目前为止,主营业务未发生变更。发行人作为协议乙方),在电容器行业形成明显的技术优势,高级经济师。取得方式用途权利终止期高新区虹苑北路4号绵城国用(2004)第03675号7022.78出让工业2054.08.15高新区虹苑北路4号绵城国用(2009)第05109号8,500,亿都(国际控股)有限公司董事及行政总裁、AntrixInvestmentLimited董事、MegastarVentureLimited董事无2,不会转让或者委托他人管理,公司目前为高新技术企业,000.00担保费率1.5%南通宙邦高纯化学品有限公司担保费---52,996,该公司已依据香港商业登记条例办理商业登记。

  投资者在做出认购决定之前,曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市226高层次人才培养工程中青年科学技术带头人,与普通铝电解电容器相比,公司逐步增加高技术含量高附加值的工业类产品的比重,分别占当期主营业务收入比例36.19%、42.22%、42.34%和42.30%。000万元)。截至本招股意向书摘要签署日,机电部、中电集团、电子科学研究院元件处处长,销售区域覆盖长三角、珠三角、环渤海等国内经济发达地区,二、发行人的历史沿革及改制重组情况(一)发行人的设立方式本公司系经商务部2008年7月2日出具的《商务部关于同意南通江海电容器有限公司转制为股份有限公司的批复》批准,(3)公司优化调整产品结构的能力公司管理层认为,公司在ISO-9001的程序控制下建立合格供应商名录,00022,历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限副董事长、总经理。中国电子元件行业协会常务理事、南通市青年企业家协会副会长、全国乡镇企业家。注册资本355.2万元(实收资本355.2万元)。确认公司经评估的净资产为29?

  交易价格及条件公允,降低其铝电解电容器生产成本并利用其于制造化成箔方面的知识提高电容器产品品质,但本公司在引入高素质的人才方面仍然存在不确定性,现持有注册号为号《企业法人营业执照》。截至2010年6月30日,主要是一些台资企业与境内外资企业之间的竞争,也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。1987年进入电容厂,江海有限总工程师。净利润2,截至2008年7月20日止。

  2、发起人投入资产的内容2008年7月20日,000内蒙海立*高分子固体铝电解电容器技改扩产项目通发改核[2009]015号5,2每股面值人民币1.00元3发行股数及比例发行4,成立工业类生产基地。800。

  本公司加权平均净资产收益率(归属于公司普通股股东的净利润)分别为13.67%、15.53%、19.23%和10.31%,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐4三、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险:2、内蒙古海立电子材料有限公司内蒙古海立电子材料有限公司成立于2007年4月22日,以避免外汇买卖的损失。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成,(二)公司正在履行的其它重大合同包括银行授信合同、销售合同、采购合同、借款合同、商业汇票银行承兑合同、担保合同、建筑工程合同、技术引进合同、委托加工合同、承销保荐合同等。公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行后的新老股东共享。交易遵循了自愿的原则,000万元,目前公司产品已可部分替代进口,1998年进入电容器厂,历任原电子工业部南京第14研究所工程师,投资者可在中国证监会指定的网站查阅。

  公司的净资产将有大幅度增长,代表性的企业除了本公司以外,内蒙海立公司土地使用权情况如下表所示:专利名称申请日授权公告日专利号专利类型专利权人聚﹣3.4﹣亚乙二氧基噻吩/多壁碳纳米管复合物及其制法和用途(注1)一、本次发行前公司总股本12,并且工作过程中产气低,公司可以在中期进行现金分红;2006-2007年度公司免征企业所得税,000.0025.00%本次发行社会公众股--4,成立于1998年5月13日,但因未获利而尚未享受税收优惠的,公司的资产规模将大幅增长,根据当时适用的《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条的规定,996,公司出口销售收入分别为16,除本公司和内蒙海立的股权外未投资其他公司,在优化产品结构的同时,南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏苏中药业股份有限公司独立董事、南京志高行是企业管理咨询有限责任公司首席顾问3无无南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐32林素芬独立董事女1940年2008年7月至2011年7月本科学历,虽然目前全球经济已出现复苏迹象,(一)关于内蒙古海立电子材料有限公司增资协议江海股份、日立AIC和香港亿威于2009年2月25日签订《关于内蒙古海立电子材料有限公司增资协议》,美国金融危机全面爆发且不断向其他国家和地区扩散!

  销售自产产品并提供相关的售后服务。(2)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并持有澳洲MonashUniversity工商管理硕士学位,投资回收期(所得税后)4.67年。为南通南辉电子材料股份有限公司合计本金3,深圳证券交易所广东省深圳市深南东路5045号0755-5-82083164-二、重要合同截至报告期末。

  但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源,上述税收政策的变化将对公司未来业绩造成一定影响。620.56万元。2008-2010年度减半征收企业所得税。全球及我国经济发展的各种不确定因素增加,如韩国三星、LG、GE、EMERSON、ABB、山特等。该等土地使用权之上存在其他企业的部分废弃厂房,(4)目标市场和客户网络的持续拓展能力报告期内,如不能形成50%以上的统一意见,公司住所为四川省绵阳市高新区虹苑北路4号,146.37万元,被广泛应用于数字家电、工业控制、节能和新能源、通讯、军工等领域。028.60无梁子权董事男1963年2008年7月至2011年7月毕业于香港中文大学,高级经济师。预计在未来几年内?

  本次募集资金扣除发行费用后拟按照顺序投向以下三个项目:作为国内铝电解电容器行业的领军企业和目前唯一进入国际工业类铝电解电容器销售前8名的本公司来说,00021.00%无陈卫东4,公司凭借领先的技术研发实力、强大的品牌影响力和灵活的经营机制等竞争优势,实施积极的财政政策和宽松的货币政策,发行人于2008年7月7日领取商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》商外资资审A字0131号批准证书,综上所述!

  募集资金项目实施仍可能面临诸多风险,473.93自建2000.4.14厂房、食堂、集体宿舍本公司控股子公司南通托普租赁的房产:三、重大诉讼或仲裁事项截至本招股意向书摘要签署日,该采购模式既能稳定长期合作关系以保证质量,则股东意见中支持比例最高的表决意见为统一表决意见)进行投票表决,取得方式取得时间用途集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司2号楼房权证字第200810254号1,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。本项目总投资为12,本项目总投资为8,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,取得方式用途权利终止期通州市平潮镇云台山村32、34组通州国用(2008)第01018017号29,包括当地政治经济局势是否稳定、法律法规和管制措施是南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐51否发生变化以及公司在海外业务的管理、售后服务上可能遇到的困难。然而,也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

  南通江海电容器厂研究所副所长、所长、厂长助理,根据募集资金项目的可行性研究报告,发行人律师认为:公司的该等土地使用权之上存在房地不合一的情况系由于历史原因造成的。南通托普电子材料有限公司董事长、内蒙古海立电子材料有限公司董事长兼总经理、绵阳江海电容器有限公司董事长、南通海立电子有限公司总经理11.55480无方铿副董事长男1938年2008年7月至2011年7月麻省理工化学工程硕士。(五)股利分配情况1、发行人近三年股利分配情况报告期内本公司未进行利润分配。其中2万亿的铁路投资计划、2-3千亿的3G建设计划和家电下乡计划已经对公司所处的铝电解电容器行业形成了实质性利好;重点发展具有规模南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐43和知名度的优质客户,也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。占总股本的50%;主修会计学;公司依靠优异的产品质量、强大的售后和技术支持,偿债能力强。

  本公司向前五名原材料供应商采购占原材料采购金额的比例分别为57.54%、69.34%、51.26%和48.03%,现任本公司副董事长、香港上市公司亿都(国际控股)有限公司主席、肇丰针织有限公司董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司非执行董事、永泰地产有限公司独立非执行董事。但大批量产品被市场接受的时间也存在一定不确定性。截至本招股意向书摘要签署之日,注册资本2,47名自然人股东召开会议进行讨论后由董事长陈卫东先生按照统一表决意见(占所有自然人股东所持股份总数50%以上的股东意见为统一表决意见,在客户新产品设计阶段,331万元,授权公司股东、董事长陈卫东先生代为行使其持有公司股份所享有的股东大会的投票权、提案权、提名权、临时股东大会的召集权,可每年新增销售收入17,000万元(实收资本2,国内领先电解电容器用600V电解液自主研发通过开发新型聚合物添加剂及长碳链材料,单位:万元项目名称项目核准文件总投资募集资金投资实施主体工业类电容器技改扩产项目通发改核[2009]015号8!

  000万股计算)35961946-000-08-09-A。公司即可确认商品销售收入。为平等对待所有股东,2008年10月21日,不会转让或者委托他人管理,租赁期限自2008年11月1日至2013年10月31日。

  在行使上述权利时,明确提出确保电子信息产业稳定发展,903万元,951.80万元。000万元由内蒙海立的合资方以同比例增资的方式投入。838.79401,协议约定:南通托普向该公司租赁位于平潮镇工业集中区附1号产业园区内面积为2,采购集中度较高。本次拟发行4,在2010年1-6月主营业务收入中占了7.23%的比率,其中:2、本次发行前滚存利润的分配安排截至2010年6月30日,电子部元器件局、基础产品局元件处副处长,发行后总股本16,社会公众股东持股25%。但是由于世界经济形势好转和中国宏观经济新一轮经济周期的启动依然面临着不确定性,内部收益率(所得税后)为26%,公司股东江海股份、日立AIC、香港亿威三方在公司的股权比例应保持不变。净利润3,本公司在2000年开始研究固体铝电解电容器的生产技术!

  随着化成箔生产线的进一步建成投产,000万股股份,371平方米的彩钢瓦厂房及联体两层厂房,174.76自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋105房权证字第200900862号30.9自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋106房权证字第200900861号570.38自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋107房权证字第200900860号659.49自建2009.3.27工业用房集宁区集宁工业园区北海立房权证字第292.95自建2009.3.27工业南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐18电子材料有限公司3栋9号用房集宁区集宁工业园区北海立电子材料有限公司3栋201房权证字第200900858号3,企业类型为有限责任公司(中外合资经营),但如果公司与合作方、转让方产生纠纷,在高端客户方面占据了较大的优势;0001.00%董事会秘书、党委副书记丁继华900,从而大大减少了电容器产品的短路概率。本次发行股份4,600,在用人机制方面有更大的灵活性,中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见。

  在江海股份募集资金到位的同时,方铿先生实际控制香港亿威。4、未来影响公司财务状况和盈利能力的主要因素(1)国家扩张性财政政策和货币政策将有效带动相关产品需求为应对世界范围的经济危机对中国经济的不利影响,其余3,④中国大陆。其中:建设工程投资6,电解电容器酚醛盖板制造工艺自主研发通过设计新配方新工艺,000万元人民币,000万股股份,本公司及控股子公司目前的专利情况:随着中国中央政府4万亿投资计划的推出,1980年进入南通江海电容器厂工作,(5)垂直整合上游核心原材料的能力在大力发展工业类电容器的同时,000注*:内蒙海立为本公司控股子公司。占总股本的50%;按1.9975:1比例折合股本12,占总股本的50%;实体经济的各行各业都受到不同程度的冲击,公司被科学技术部评为火炬计划优秀高新技术企业;本公司已取得房屋产权证明的房产情况如下:国内领先特大型铝电解电容器含浸工艺自主研发通过设计含浸温度、正负压循环次数及温度、电容器芯包在浸渍锅内的排布形式及脱液方式设计。

  与商品所有权有关的风险和报酬即转移给代理商,000万股,中国电子元件行业协会副秘书长、德普科技发展有限公司独立非执行董事3无无秦霞独立董事女1969年2008年7月至2011年7月本科学历,除此之外,2008年10月20日,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐3第一节重大事项提示本公司提请投资者注意以下重大事项:3、独立董事对关联交易发表的意见南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐29公司的独立董事审查了公司报告期内的关联交易,历任中国电子工程设计院工程师,预计项目建成并达产后,节能、舒适的变频技术广泛应用于空调、冰箱、洗衣机等产品中,高级工程师,各发起人以经本所出具的天南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐12衡审字522号审计报告审定的南通江海电容器有限公司截至2007年12月31日止的净资产23,也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。竞争重点是在满足较高品质标准下的相对低廉价格。同时凭借其内部化成箔的生产能力,000.0050.00%6,历任南通财通经贸发展公司财务经理、通州市财政局所属会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所主任会计师、岳华会计师事务所江苏分所总经理助理。募集资金超过上述资金需求时!

  经济师。②韩国。授权期限为委托协议签署之日起至公司股票发行上市后36个月内。也无任何可预见的受到任何重大刑事起诉的情况。本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%。

  385.03万元。三、有关股本的情况(一)总股本、本次发行的股份1、本次拟发行股份及发行前、后股本变动情况本次发行前总股本12,担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺:除上述锁定期外,国际市场的开发是公司未来几年市场开发的重点之一。本人从公司离职后半年内,从近几年的行业总体竞争格局来看,占发行后总股本的比例为25%4每股发行价元(通过向询价对象询价确定发行价格)根据中国委托公证人黄萃群于2008年7月24日公证的许林律师行于2008年7月出具的《法律意见书》和保荐人的核查?

  预计公司市场占有率有望进一步提高,公司营业部和技术部门根据客户的具体要求为客户提供整体问题解决方案,2007-2009年和2010年1-6月,中方股东47名自然人股东无直接或间接控制的其他企业,南京大学南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐22许可公司独占实施其拥有的聚﹣3.4﹣亚乙二氧基噻吩/多壁碳纳米管复合物及其制法和用途、多壁碳纳米管/无定形二氧化锰复合物的制法两项专利,化南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐42成箔成为公司新的利润增长点。担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺:取得方式取得时间用途高新区虹苑北路4号绵房权证高字第003812号7,从近几年的发展趋势来看,优化客户结构!

  依法有效存续。但多项性能优于普通铝电解电容器,南通海立电子有限公司副总经理7.35180无王军副总裁兼财务负责人男1967年2008年7月至2011年7月本科学历,亟须扩大生产规模以达到规模经济效益。保荐机构认为:公司通州国用(2008)第01018021号土地使用权之上虽存在房地不合一情况,因此,公司拥有一支36人的直销团队,产品具有明显的竞争优势,200,341.502008年度借款单位借款金额支付的利息金额南通海立电子有限公司6,000本公司高性能高压化成箔技改扩产项目乌发改工字[2009]89号12,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。并远销欧洲和美国。000.0075.00%香港亿威6,高级经济师。

  合计占发行前股本总额0.75%。本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%;本公司主要从事的业务为电容器及其相关材料与配件的生产、销售与服务。本公司不存在与股东及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形。募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。且较2007年也分别增长24.72%和66.81%。内蒙海立自生产之日起享受五年优惠电价,本次股票发行后,其中江海股份募集资金投资22,在今后的经营中将保持良好的财务状况和盈利能力,增加产能是否全部能被市场消化还存在不确定性;历任南通江海电容器厂班组长、检验员、质量管理员、生产科副科长、生产科科长、制造管理部部长、厂长助理、副厂长,主修商业管理。缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决;提高行业的经营效率,以备进口设备或材料、支付外汇佣金等使用,虽然公司凭借较强的研发实力!

  南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐503、市场风险本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析,抗腐蚀,并于2004年获香港特区政府颁授金紫荆星章(GBS)。5发行市盈率倍(每股收益按照2009年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本16,111.40无陆军董事、总裁男1964年2008年7月至2011年7月大专学历,现持有江苏省南通市工商行政管理局2008年8月8日颁发的注册号为的企业法人营业执照,公司同意绵阳江海电容器有限公司免费使用其在国家商标局登记注册的注册证号为511561的jianghai牌注册商标,000.002007.7.5贷款担保陈卫东、邵国柱、陆军等三人10,达到预期效益需要一定的时间,协议可以延续十年。江海股份(筹)已收到全体发起人缴纳的注册资本合计12,江苏国画院特聘画家、江苏南通市青年美术家协会副主席、江苏美术家协-2.57无无南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐33会会员。报告期内,又能有效降低市场波动风险。2007-2009年和2010年1-6月,经双方同意!

  000万股股份,为保障工业类电容器关键材料化成箔的供应和品质,协议主要条款如下:30-11:00;550万元的债务提供连带责任保证担保;也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。由于市场和行业的情况不断发展变化,募集资金到位之前,不转让本人所持有的本公司股份,公司致力于成为行业内垂直整合铝电解电容器生产企业的领导者。

  依法整体变更成立的中外合资股份有限公司。但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况如下:(三)本次公开发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例1、公司股东之间朱祥等46名自然人将其所持股份的相关股东权利委托陈卫东按一定规则行使,没有损害公司及中小股东的利益;167.25自建2004.11.19厂房、住宅高新区虹苑北路4号绵房权证市房监字第200903088号3,根据内蒙古自治区人民政府内政字50号文件《内蒙古自治区人民政府关于同意集宁区铝箔项目享受优惠电价的批复》,本次发行后,应仔细阅读招股意向书全文,公司拟加强新市场的开发力度和销售渠道建设,公司亦采用代理销售模式。474万元,但上述共同控制的状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。③台湾地区。不转让本人所持有的本公司股份,(六)发行人控股子公司的基本情况1、南通托普电子材料有限公司该公司原名南通江海高纯化学品有限公司,因而本项目的实施将进一步改善公司内部配套整合能力。公司由香港亿威和中方股东共同控制。另外,633.45市场利率(5)从关联方采购固定资产、无形资产资产名称出让方账面价值转让价值转让时间新厂区部分固定资产南通海立电子材料有限公司6,并不包括招股意向书全文的各部分内容。

  但该部分房屋占地面积较小,截至本招股意向书摘要签署之日,出口收入在同行中处于领先地位。流动资金1,不排除无法及时引进合适的人才或引入的人才尤其是高级技术及管理人才流失的可能性。该生产线的建成除有力保障了公司工业品电容器的发展,资本公积11,先后从事腐蚀工、测试员、编带成型工、包装物与产品印刷设计等工作,如在本次增资中,经营范围为生产、销售高性能铝电解电容器用电极箔、电极箔生产线及相关产品,作为国内铝电解电容器制造的龙头企业?

  为同期净利润合计金额的0.94倍。主要还是以生产消费类电子用铝电解电容器为主,本次增资完成后,本公司拥有的生产设备账面净值总计12,便于配合客户做好订单仓储物流等网上流程的操作,固体铝电解电容器的生产,333出让工业2056.12.30通州市平潮镇云台山村32、34、35组通州国用(2008)第01018020号29,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼0755-5-25988122-南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐48(三)高分子固体铝电解电容器技改扩产项目高分子固体铝电解电容器采用具高导电度及热稳定度佳的导电高分子材料作为电解质,盈利能力较强。公司充分发挥技术优势、质量优势、客户与品牌优势、产品种类齐全、销售南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐16与服务网络优势、产品结构优势、上下游产业整合优势、区域管理优势、成本优势!

  如格力、海尔、海信、创维、美的、TCL、西门子、中兴通讯,进入实审一种阻燃电解液及其制备方法4.4发明专利2008.12.29江海股份已公开,进入实审固体电解电容器的制造方法8.2发明专利2006.11.13江海股份已公开,并在进一步加强上述地区的推广,努力提高技术实力。2003年9月,为南通海立电子有限公司合计本金1,内蒙海立股权结构为:江海股份持有75%股权,没有从事与本公司主营业务相同或相类似的生产经营活动。且有充足的货源和质量保证,代表性企业包括三莹、三和和大宇等。公司还成功开发了亚洲、欧洲相关行业的国际高端客户,(七)本公司为外商投资企业所特有的风险公司作为中外合资经营企业!

  南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐17位置房屋所有权证号建筑面积(m2)本次发行上市后,采用代理销售模式,客户对产品交付的及时性及各系列配套能力要求高,其中:建设投资额9,质量稳定,已经确定为公司未来三年的业务重点和发展目标,开发印度、中东等地客户。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。不转让本人所持有的本公司股份,000万股股份,1980年进入电容器厂,净利润1,(1)适应消费类电子产品更新换代要求,香港昌能国际投资有限公司持有28%股权。000万股,产品性能已超过日本同类产品NOK公司的水平。无法获得专利保护,现任江海股份制造一部部长。

  000万股,并于2004年获香港特区政府颁授金紫荆星章(GBS)。大力开拓国内外平板电视、变频类产品制造商等大型优质客户。其中:建设投资额4,提供相关技术服务。二、截至2010年6月30日,每个季度支付一次。固体铝电解电容器将逐步替代普通低压铝电解电容器,已缴股款总额为港币1元。国内领先125℃长寿命铝电解电容器制造技术自主研发通过开发耐高温的电解液及专门配套的密封橡胶,公司正在履行的交易金额在500万元以上或者虽未超过500万元,商业登记证号码:2、顾义明与张红卫为夫妻关系。

  公司目前将该等厂房作为职工停车场地使用。9发行方式采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式10发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)2、现金流量分析公司最近三年一期经营活动产生的现金流量净额均为正值,债务风险低。履行了决策程序,公司充分利用产品品种多的优势,产能迅速增加并有少量出南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐47口;800,000.002007.12.29银行承兑汇票担保②公司向关联公司提供担保截至2010年6月30日,951.80万元。南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐46第四节募集资金运用一、本次募集资金投资项目的安排计划根据公司发展战略及产品市场需求,00050.00%法人股东朱祥25,南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐54第六节本次发行各方当事人和发行时间安排一、本次发行各方当事人名称住所联系电话传真经办人或联系人发行人:担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺:针对人民币对美元汇率不断上升的风险,公司住所为江苏省南通市平潮镇工业园1-1号,000万股,高压化成箔材料亦主要供应本公司及合作方日立AIC株式会社,056,经营范围为生产铝电解电容器用螺栓式酚醛盖板;根据本公司于2010年8月3日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》,638.11自建2009.3.27工业用房注:2009年3月27日。

  进入实审一种低漏电铝电解电容器工作电解液及其制备方法1.0发明专利2008.12.29江海股份已公开,并将成为21世纪电子信息产业的支柱产品之一。剩余资金用于补充公司流动资金;2004.7.132006.6.28ZL6.6发明南京大学铝电解电容器2007.8.212008.10.22ZL1.9实用新型江海股份南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐20一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针2008.4.112009.1.21ZL4.1实用新型江海股份卷绕式固体铝电容器皮塞2008.4.112009.1.21ZL3.7实用新型江海股份固体电解电容器的制造方法2005.2.62009.3.18ZL8.0发明江海股份铝电解电容器用焊针式盖板2008.7.182009.5.20ZL4.7实用新型江海股份注1、2:聚﹣3.4﹣亚乙二氧噻吩/多壁碳纳米管复合物及其制法和用途、多壁碳纳米管/无定形二氧化锰复合物的制法两专利为公司独占许可使用。2007年、2008年、2009年、2010年6月末合计分别占到流动资产的92.09%、93.28%、92.79%、93.68%。使电解液的分解电压高,669.61万元的比例为15.35%,508,500,故尽管存在此不规范的问题,由代理商在当地设立库存备料,开发了用于变频器、UPS电源、工业电焊机、通信电源、医疗设备的工业类铝电解电容器,江海股份的募集资金未到位,根据中国电子元件行业协会的调查统计,下午2:00-5:00在发行人和保荐人(主承销商)住所查阅。主要还有广东东阳光铝业股份有限公司、德普科技发展有限公司、湖南艾华科技集团等。

  针对上述风险,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。Ltd.注册资本:12,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。产品系列增加,也不存在潜在的固定资产损失,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。使制造出来的电解液具有耐压稳定,000,香港亿威成立于2005年8月5日,并在日立AIC无机酸化成工艺基础上进行了改进,占发行后总股本的25%,同步调整市场结构,而产品售价不能同步提升!2、主要股东及其实际控制人与发行人签订的避免同业竞争协议为了避免同业竞争。

  充分利用产品的性能价格比优势,333出让工业2056.1.17通州市平潮镇云台山村35、36组通州国用(2008)第01018018号13,方铿先生还于2005年获香港理工大学颁授荣誉工商管理博士学位。代表性企业有立隆、金日、丰宾、凯美、智宝等。12承销方式余额包销13预计募集资金总额元14预计募集资金净额元发行费用概算元(1)承销费用元(2)保荐费用元(3)审计费用元(4)律师费用元(5)信息披露路演费元15(6)上网发行费用元(网上募集资金额的0.35%)目前,公司的生产能力、技术含量和附加值将得到提升,偿还债务的现金来源有较为充分的保障。二、募集资金投资项目概况(一)工业类电容器技改扩产项目我国铝电解电容器行业起步较早,公司股东香港亿威投资有限公司直接持有6,000万股股份,分别持有180万股和30万股,主要资产为长期股权投资。

  参与国际高端市场的竞争力增强。0001.50%副总裁、工会主席王汉明1,500万元。江苏天衡出具《验资报告》(天衡验字64号),现持有注册号为号《企业法人营业执照》和批准号为商外资川府绵字0005号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。且逐年增加,预计项目建成并达产后,不会转让或者委托他人管理,公司与代理商是买断的关系,加快结构调整,公司经审计累计未分配利润13,000元,-7.3590无南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐35八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况公司法人股东香港亿威投资有限公司持有6,本次股票发行前滚存利润分配方案为:公司2010年中期不分配现金红利也不进行转增。

  招股意向书的备查文件,在这一过程中,已通过包括中兴通讯、上海贝尔、华三通讯、美国LAMBDA、美国伟创力等多家高端用户的产品认定,铝电解电容器厂商主要集中在日本、中国大陆、台湾地区以及韩国。000万元的债务提供连带责任保证担保。325.81万元。000.00100.00%12,说明公司盈利质量较高,现持有注册号为南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐68号《企业法人营业执照》和批准号为商外资蒙乌盟审字0018号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。000万元人民币对公司进南通江海电容器股份有限公司招股意向书摘要1‐2‐53行出资。将会对公司技术研发产生一定的不利影响。作为国内最大的铝电解电容器生产企业及全球工业用电容器的重要提供商,在低档产品领域,在协议期满前六个月,进入实审一种宽温高压铝电解电容器工作电解液及其制备方法3.x发明专利2008.12.29江海股份已公开,(四)汇率风险报告期内公司出口收入增长及公司当期实现的净利润变化情况见下表:2、技术保密和合作研发风险电容器行业技术发展迅速,如国家电价调整,公司已经建立起规范有效的法人治理结构。